Compliance regolamentare e corporate, rapporti con le Authority, frode, concussione e corruzione, riciclaggio di denaro, abuso di mercato e insider trading, evasione fiscale, responsabilità da prodotto, questioni giuslavoristiche, violazione degli obblighi contrattuali e concorrenza sleale rappresentano sempre più un rischio per la reputazione di una società e in taluni casi per la sua stessa sopravvivenza.

Corporate investigation

Compliance regolamentare e corporate, rapporti con le Authority, frode, concussione e corruzione, riciclaggio di denaro, abuso di mercato e insider trading, evasione fiscale, responsabilità da prodotto, questioni giuslavoristiche, violazione degli obblighi contrattuali e concorrenza sleale rappresentano sempre più un rischio per la reputazione di una società e in taluni casi per la sua stessa sopravvivenza.

Il team di LCA è altamente specializzato in crimini dei dipendenti, applicazione di regolamenti, compliance societaria e ispezioni, diritto del lavoro e IT, e fornisce assistenza legale:

  • nella predisposizione, adozione ed effettiva esecuzione dei cosiddetti Modelli di organizzazione, gestione e controllo, dei codici di condotta dei dipendenti, dei codici disciplinari nonché di accordi collettivi, policies e regolamenti connessi al controllo a distanza dell’attività dei dipendenti
  • nella mappatura del know-how tecnico e commerciale utilizzato dalla società nello svolgimento della propria attività, identificando e adottando le adeguate misure di protezione
  • in casi transnazionali e multi-giurisdizionali riguardanti la compliance societaria e l’anticorruzione
  • nella gestione di rischi legali, lavoristici, commerciali e legati alla reputazione, derivanti da crimini commessi da colletti bianchi o dalla violazione di norme

 

Nello specifico, la consulenza offerta comprende: la raccolta e la revisione dei dati della documentazione, l’assunzione di informazioni da parte di dipendenti nell’ambito di indagini difensive, l’analisi e la mappatura delle singole aree di rischio, l’esame specifico nel campo dell’applicazione normativa, compliance e ispezioni, le strategie di compliance e le procedure di controllo, i rapporti con le Authority, nonché l’adattamento dei codici di comportamento stranieri e internazionali al contesto del sistema legale italiano e il coordinamento e l’allineamento ai codici di comportamento italiani, la limitazione (quanto più possibile) dei danni all’immagine causati dai crimini dei dipendenti e dalle ispezioni societarie.

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