Compliance regolamentare e corporate, rapporti con le Authorities, frode, concussione e corruzione, riciclaggio di denaro, abuso di mercato e insider trading, evasione fiscale, responsabilità da prodotto, questioni giuslavoristiche, violazione degli obblighi contrattuali e concorrenza sleale rappresentano sempre più un rischio per la reputazione di una società e in taluni casi per la sua stessa sopravvivenza.
Il team di LCA è altamente specializzato in crimini dei dipendenti, applicazione di regolamenti, compliance societaria e ispezioni, diritto del lavoro e IT, e fornisce assistenza legale:
- nella predisposizione, adozione ed effettiva esecuzione dei cosiddetti “modelli di organizzazione, gestione e controllo”, dei codici di condotta dei dipendenti, dei codici disciplinari nonché di accordi collettivi, policies e regolamenti connessi al controllo a distanza dell’attività dei dipendenti;
- nella mappatura del know-how tecnico e commerciale utilizzato dalla società nello svolgimento della propria attività, identificando e adottando le adeguate misure di protezione;
- in casi transnazionali e multi-giurisdizionali riguardanti la compliance societaria e l’anticorruzione;
- nella gestione di rischi legali, lavoristici, commerciali e legati alla reputazione, derivanti da crimini commessi da colletti bianchi o dalla violazione di norme.
Nello specifico, la consulenza offerta comprende:
- raccolta e revisione dei dati della documentazione;
- assunzione di informazioni da parte di dipendenti nell’ambito di indagini difensive;
- analisi e mappatura delle singole aree di rischio;
- esame specifico nel campo dell’applicazione normativa, compliance e ispezioni;
- strategie di compliance e procedure di controllo, rapporti con le Authorities;
- adattamento dei codici di comportamento stranieri e internazionali al contesto del sistema legale italiano e coordinamento e allineamento ai codici di comportamento italiani;
- limitazione (quanto più possibile) dei danni all’immagine causati dai crimini dei dipendenti e dalle ispezioni societarie.
