News | 09.12.2019

Corporate Investigation: l’expertise di LCA


Marketing & Communication
marketing@lcalex.it

Compliance regolamentare e corporate, rapporti con le Authorities, frode, concussione e corruzione, riciclaggio di denaro, abuso di mercato e insider trading, evasione fiscale, responsabilità da prodotto, questioni giuslavoristiche, violazione degli obblighi contrattuali e concorrenza sleale rappresentano sempre più un rischio per la reputazione di una società e in taluni casi per la sua stessa sopravvivenza.

Il team di LCA è altamente specializzato in crimini dei dipendenti, applicazione di regolamenti, compliance societaria e ispezioni, diritto del lavoro e IT, e fornisce assistenza legale:

  • nella predisposizione, adozione ed effettiva esecuzione dei cosiddetti “modelli di organizzazione, gestione e controllo”, dei codici di condotta dei dipendenti, dei codici disciplinari nonché di accordi collettivi, policies e regolamenti connessi al controllo a distanza dell’attività dei dipendenti;
  • nella mappatura del know-how tecnico e commerciale utilizzato dalla società nello svolgimento della propria attività, identificando e adottando le adeguate misure di protezione;
  • in casi transnazionali e multi-giurisdizionali riguardanti la compliance societaria e l’anticorruzione;
  • nella gestione di rischi legali, lavoristici, commerciali e legati alla reputazione, derivanti da crimini commessi da colletti bianchi o dalla violazione di norme.

Nello specifico, la consulenza offerta comprende:

  • raccolta e revisione dei dati della documentazione;
  • assunzione di informazioni da parte di dipendenti nell’ambito di indagini difensive;
  • analisi e mappatura delle singole aree di rischio;
  • esame specifico nel campo dell’applicazione normativa, compliance e ispezioni;
  • strategie di compliance e procedure di controllo, rapporti con le Authorities;
  • adattamento dei codici di comportamento stranieri e internazionali al contesto del sistema legale italiano e coordinamento e allineamento ai codici di comportamento italiani;
  • limitazione (quanto più possibile) dei danni all’immagine causati dai crimini dei dipendenti e dalle ispezioni societarie.
Equity Partner
Andrea Carreri
Equity Partner
Ranieri Romani
Managing Associate
Giovanni Morgese

Marketing & Communication
marketing@lcalex.it

Corporate investigation

Compliance regolamentare e corporate, rapporti con le Authority, frode, concussione e corruzione, riciclaggio di denaro, abuso di mercato e insider trading, evasione fiscale, responsabilità da prodotto, questioni giuslavoristiche, violazione degli obblighi contrattuali e concorrenza sleale rappresentano sempre più un rischio per la reputazione di una società e in taluni casi per la sua stessa sopravvivenza.
LINK