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Giuseppe
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Giuseppe presta consulenza a favore di tutti i clienti tenuti al rispetto degli obblighi previsti dalla normativa antiriciclaggio, attraverso attività di risk assesment, predisposizione di procedure personalizzate, formazione del personale. Supporta i clienti durante i controlli e le ispezioni di Guardia di Finanza e altre Autorità di Vigilanza competenti, nonché fornisce assistenza nell’ambito di procedure sanzionatorie.
Svolge il ruolo di Responsabile Antiriciclaggio per società e studi professionali obbligati agli adempimenti previsti dal D. Lgs. 231/2007, occupandosi della pianificazione e del miglioramento del sistema antiriciclaggio nel suo complesso. In tale incarico provvede alla supervisione di tutti gli adempimenti antiriciclaggio e cura la formazione periodica del personale.

Giuseppe collabora con lo Studio da settembre 2021.
In precedenza, è stato, per oltre un decennio, Ufficiale della Guardia di Finanza. Nel periodo di appartenenza al Corpo ha ricoperto molteplici incarichi, tra cui, in ultimo, quello di Comandante della Sezione Riciclaggio del Nucleo di Polizia Economico – Finanziaria di Bologna.

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Commerciale e societario

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